AML-контроль и порядок дополнительной проверки 1. Общие правила AML-проверки 1.1. Все цифровые активы, включая криптовалютные средства и иные цифровые единицы учета, поступающие Исполнителю в рамках исполнения заявок, подлежат обязательной проверке в рамках AML-процедур. Для такой проверки могут использоваться специализированные сервисы анализа блокчейн-транзакций, включая GetBlock, RapiraAML,…
Уважаемые пользователи! В связи с частыми случаями мошенничества, в целях безопасности мы вводим верификацию карт. Процесс верификации займет пару минут и требуется лишь единожды для каждой новой карты. Пользователи, прошедшие верификацию, получают право совершать операции с карт открытых в российских/украинских банках, при этом все остальные…
